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有关新加坡银行开户的谣传,你知道哪些?

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发表时间:2020-09-24 14:59

 作为全球金融中心之一,新加坡拥有100多家大型中小银行和金融机构,同时,新加坡也是一个对其国际声誉和信誉极为重视的国家,因此,无论是银行还是政府部门,风险控制的手段都比较快捷、灵活。


    近来,到新加坡银行开户的人越来越多,网上的消息不胜枚举,真假难辨,信息不对称的地方常常谣言四起。然而,谣言止于智者,相信在得到更准确的信息和对比后,大家会有更好的判断。


    谣传1:新加坡银行账户设立,使用虚假资料可以通过?


    个人账户开设相对简单,但开设公司账户,新加坡银行的要求不太宽松,毕竟打击洗钱是一项重要的要求。开立新加坡公司账户,就必须有一个真实的商业交易证据,不仅如果发生虚假信息,不仅账户被拒绝,而且公司和负责人肯定会在新加坡银行留下记录。这个方法试试看,谁也不会怀疑,银行会把骗子记住!


    谣传2:新加坡银行开户而不存钱?


    不管是个人帐户,还是公司帐户,大多数都规定了最低的“首次存款”和“日均余额”,如果没有达到相应的数额,不仅要收取手续费,而且要将帐户转入银行的不合格客户名单,并且要在不久的将来强制关闭。


    除了2020年由新加坡华侨银行ocbc开设的多种货币账户外,ocbc不需要首次存款,而只需要每月10新元的管理费,这是一个很好的选择。


    谣传3:新加坡银行开户,大笔资金随便转?


    新加坡不实行外汇管制,国际汇款非常方便,汇款账户基本上没有限额,但也相当于没有监督。每一家银行都有严格的内部风控部门和团队,不合理的资金进出速度,是可疑洗钱等违法行为的重要指标之一。


    为了防范金融风险,银行在申请开户时,已根据所提供的业务证明材料,大致划分了账户的资金流量范围,已布下“红线”,一旦超出红线,便触发银行内部“警报”,账户被迫关闭。


    总而言之,新加坡银行服务优良,财务风险低,帐户安全,网银使用方便。但是,随着大量中国公司和个人涌入新加坡银行开户,现在必须面对这样一个现实:


    新加坡银行有权选择优质客户;


    新加坡是一个高度开放的国家,但是内部控制非常谨慎,非常重视客户的个人诚信;


    对于任何可疑的风险帐户,新加坡银行都会迅速反应,绝不手软!

有关新加坡银行开户的谣传,你知道哪些?

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