最新洗钱案,香港银行开户难上加难！
近年来，为了配合反洗钱法规的实施，香港对银行开户的监管越来越严格。在香港注册公司需要在银行开户，但是香港各大银行不断对开户提出新的要求，使得香港银行开户越来越困难。
香港还有一个巨大的洗钱案。
9月14日，海关宣布，已成功查处“猎影”执法活动中涉嫌洗钱的案件，涉案金额超过30亿港元，是海关处理的同类案件中最高的。
香港贸易管制办事处货币服务监察科首席贸易管制主任郭翠华表示:「调查显示，在过去两年，这些罪犯透过不同的账户处理多宗大额交易，资金来源来自不同的公司或不相关的第三方。通过不同账户相互传递后，短时间内被解除，多次转账。”
目前11号执照被吊销。据悉，今年该店与五口之家的成交金额达1.7亿港元，但向海关申报的成交金额仅为3000万港元。
海关在发现兑换店持卡人的当地商店检查了大量支票簿、公司商业登记证、银行票据等物证，并介绍说，很多不认识的公司和人员涉嫌寻找兑换店套钱，逃避海关监管。
作为一个国际金融中心，香港以其独特的金融环境，被跨境犯罪集团用作洗钱的基地和“中转站”。
近年来，香港提高了反洗钱能力。自2020年3月以来，香港金融管理局和其他部门不断修订和公布打击恐怖主义和洗钱的官方行动文件。
根据香港的《打击清洗黑钱及恐怖分子融资活动规例》，清洗黑钱属严重罪行。一经定罪，最高刑罚为监禁14年及罚款500万港元。
根据《21世纪经济报告》，香港海关强调严格执行货币服务经营者监管业务，并对货币服务经营者进行合规检查和调查。持有每张卡的货币服务经营者必须遵守相关规定。如触犯法例者被定罪，最高可被判100万港元及监禁7年。
近年来，香港提高了反洗钱能力。所以现在香港银行开户越来越难了！
1.在香港银行开户，需要提前预约开户，并在约定时间内将开户资料带到香港当面签字；
2.银行需要慎重选择开户银行，建议避免向门槛过高的银行提交申请；
3.在香港银行开户时，必须准备完整的信息。
